Следственными органами по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по дополнительным эпизодам преступной деятельности, выявленным в ходе расследования хищений при строительстве образовательного учреждения в селе Новосаситли Хасавюртовского района. Расследование касается фактов мошенничества при реализации федерального проекта по возведению школьного здания.

В процессе расследования уголовного дела, первоначально возбужденного в отношении заместителя директора строительной компании, были установлены новые эпизоды противоправной деятельности. Обвинения предъявлены по пункту «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся легализации денежных средств, а также части 1 статьи 187 УК РФ о неправомерном обороте платежных средств.

Согласно материалам дела, обвиняемая, завладевшая преступным путем денежными средствами на сумму свыше 221 миллиона рублей, осуществляла финансовые операции, не связанные со строительными работами. Для придания правомерного вида владению и распоряжению похищенными средствами, она перечисляла их на счета различных юридических лиц по фиктивным основаниям, тем самым легализуя указанную сумму.

Дополнительно установлен факт изготовления фиктивного платежного поручения на 550 тысяч рублей для неправомерного перевода денежных средств. В документе были указаны заведомо ложные сведения о перечислении средств в качестве подотчетных выплат физическому лицу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных Управлением Федеральной службы безопасности по Республике Дагестан, Главным управлением Министерства внутренних дел по Северо-Кавказскому федеральному округу и центральным аппаратом ФСБ России. В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы для последующего судебного рассмотрения.

Фото: УФСБ России по Республике Дагестан